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荒谬◀ ◁ ☀ ☁ !走私英利国际正规平台1720 com价值2亿★☆♀◆◇,他竟称因为“二胎开销大”2021-01-12 13:18:01都市快报讯 现年39岁的陈某某★☆♀◆◇,原本在温州做珠宝维修小有名气★☆♀◆◇,但最后却“栽”在了小小的英利国际正规平台1720 com上♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

生了一双儿女后★☆♀◆◇,想要多赚钱的他★☆♀◆◇,走私了英利国际正规平台1720 com9400余颗★☆♀◆◇,货值超2亿元…近日★☆♀◆◇,浙江省温州市人民检察院对陈某某等人案值2亿余元的英利国际正规平台1720 com走私案提起公诉♧♡♂♀♠♣♥❤☜。该案是浙江温州首例英利国际正规平台1720 com走私案♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

正经商人误入歧途1982年★☆♀◆◇,陈某某出生在永嘉的一户普通家庭★☆♀◆◇,自小长相清秀★☆♀◆◇,聪明能干♧♡♂♀♠♣♥❤☜。年长一些★☆♀◆◇,为了多赚点钱★☆♀◆◇,陈某某辗转来到了温州市区★☆♀◆◇,跟着珠宝维修师傅当起了学徒♧♡♂♀♠♣♥❤☜。不久★☆♀◆◇,勤劳好学的陈某某就开始自立门户★☆♀◆◇,也干起了珠宝维修★☆♀◆◇,店面就设在温州的市中心♧♡♂♀♠♣♥❤☜。几年下来★☆♀◆◇,在温州的珠宝界也算小有名气♧♡♂♀♠♣♥❤☜。经过多年打拼★☆♀◆◇,陈某某逐步积累了一定的财富★☆♀◆◇,也娶妻生子★☆♀◆◇,有了一个令人羡慕的四口之家♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

就在家庭和事业都步入正轨的时候★☆♀◆◇,2015年左右★☆♀◆◇,陈某某开始在经营英利国际正规平台1720 com买卖的过程中发现了意外的“商机”♧♡♂♀♠♣♥❤☜。通过英利国际正规平台1720 com交易市场的中间人★☆♀◆◇,陈某某逐渐了解到★☆♀◆◇,如果批量进口英利国际正规平台1720 com必须经过合法正规的手续★☆♀◆◇,国内指定唯一合法渠道是上海英利国际正规平台1720 com交易所(中国英利国际正规平台1720 com交易中心)★☆♀◆◇,其费税为4%★☆♀◆◇,但如果通过水客偷运入境★☆♀◆◇,则只需支付1%以下的好处费♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

陈某某盘算着★☆♀◆◇,自从生了二胎以后★☆♀◆◇,家里开销难以承受★☆♀◆◇,一方面通过走私英利国际正规平台1720 com可以降低成本提高利润★☆♀◆◇,另一方面他相信自己运气没那么差★☆♀◆◇,哪那么容易出事♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

——就这样★☆♀◆◇,抱着铤而走险的心态★☆♀◆◇,陈某某等人为谋取高额利润★☆♀◆◇,开始通过水客走私英利国际正规平台1720 com入境★☆♀◆◇,在温州销售牟利♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

走私英利国际正规平台1720 com年入百万陈某某等人先与中间人以及水客组建微信群★☆♀◆◇,方便联系订货;然后通过“rapaport”国际英利国际正规平台1720 com交易平台获得英利国际正规平台1720 com信息★☆♀◆◇,对比英利国际正规平台1720 com的价格、品质;接着通过微信群或朋友圈寻找买家接受订货;再由印度供货商或者其在香港的代理商发货★☆♀◆◇,经深圳中间人安排水客从香港取货★☆♀◆◇,水客通过人肉或者交通工具将英利国际正规平台1720 com走私至深圳;最后通过快递邮寄至温州★☆♀◆◇,交付英利国际正规平台1720 com收取货款♧♡♂♀♠♣♥❤☜。经查★☆♀◆◇,2017年以来★☆♀◆◇,国外英利国际正规平台1720 com网站业务代表中★☆♀◆◇,仅刘某某一人向陈某某寄送的快递就高达669次♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

与此同时★☆♀◆◇,为了逃避海关监管★☆♀◆◇,水客的人肉偷运英利国际正规平台1720 com也是“花样百出”★☆♀◆◇,他们利用英利国际正规平台1720 com本身体积小、易携带的特点★☆♀◆◇,有用纸币烟盒夹带的★☆♀◆◇,有放进鞋底内裤的★☆♀◆◇,甚至还有腰带夹藏英利国际正规平台1720 com的......陈某某等人收到的“货”基本是已切割好的成品裸钻★☆♀◆◇,都有GIA证书★☆♀◆◇,证书上有相应的证书编码辐射码★☆♀◆◇,以此证明其为真钻♧♡♂♀♠♣♥❤☜。他们将这些走私英利国际正规平台1720 com进行进一步精深加工后★☆♀◆◇,再对外销售牟利★☆♀◆◇,销售对象主要是做珠宝的同行★☆♀◆◇,以及一些散客★☆♀◆◇,扣除相关费用后★☆♀◆◇,利润率在1-2个百分点♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

通过水客走私英利国际正规平台1720 com★☆♀◆◇,仅从2017年2月至2020年8月★☆♀◆◇,陈某某等人总计走私入境英利国际正规平台1720 com9400余颗★☆♀◆◇,货值已超2亿元★☆♀◆◇,偷逃税款3700余万元♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

水客被抓顺藤摸瓜陈某某等人抱着侥幸的心理进行走私★☆♀◆◇,直到“东窗事发”——2020年9月1日★☆♀◆◇,在海关总署“国门利剑2020”专项行动的统一部署下★☆♀◆◇,深圳、上海、温州、台州等地海关开展同步行动★☆♀◆◇,经过数据分析和跟踪摸查★☆♀◆◇,逐渐掌握了一个集境外采购、“水客”通关、境内销售的英利国际正规平台1720 com走私链条★☆♀◆◇,抓获深圳的水客团伙后★☆♀◆◇,顺藤摸瓜★☆♀◆◇,揪出陈某某等温州本地的英利国际正规平台1720 com货主♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

温州海关缉私分局于同日立案后★☆♀◆◇,对犯罪嫌疑人陈某某等人实施抓捕并对其经营场所进行搜查★☆♀◆◇,现场共计查获英利国际正规平台1720 com及证书100余套、钻戒若干枚♧♡♂♀♠♣♥❤☜。至此★☆♀◆◇,陈某某等人靠着走私英利国际正规平台1720 com的“发财梦”彻底破灭♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

经温州海关缉私分局提请★☆♀◆◇,温州市人民检察院第三检察部第一时间介入侦查★☆♀◆◇,引导侦查机关取证★☆♀◆◇,及时固定在陈某某等人电脑内提取的账本、取货单、收货单等大量电子证据★☆♀◆◇,同时要求侦查机关对陈某某等人的手机进行电子物证鉴定★☆♀◆◇,全面提取陈某某等人与深圳水客团伙及上下家的联系信息★☆♀◆◇,完善证据锁链★☆♀◆◇,为案件的批捕、起诉打下坚实基础♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

承办该案的检察官叶丽芳发现★☆♀◆◇,这是一起“家族式”的走私犯罪★☆♀◆◇,内部分工明确★☆♀◆◇,陈某某负责其英利国际正规平台1720 com买卖所有事宜★☆♀◆◇,其哥哥与堂弟分别负责联系购买英利国际正规平台1720 com及销售英利国际正规平台1720 com相关事宜★☆♀◆◇,其小姨子作为财务人员向国外英利国际正规平台1720 com网站业务代表支付货款及水客带货费用★☆♀◆◇,并制作成本销售账★☆♀◆◇,另雇佣亲属制作采购单、取货单等单证与水客团伙对接走私事宜♧♡♂♀♠♣♥❤☜。陈某某与其哥哥及堂弟作为股东★☆♀◆◇,年底均有股东分红★☆♀◆◇,其余团伙成员则领取每月4-5千元的固定工资♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

宽严相济认罪认罚“通过走私英利国际正规平台1720 com★☆♀◆◇,我们每年大概能获利200-300万元★☆♀◆◇,但没想到★☆♀◆◇,最后连累老婆连房子都住不上♧♡♂♀♠♣♥❤☜。”在看守所里的陈某某低着头、叹着气★☆♀◆◇,对检察官叶丽芳说道♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

为了鼓励陈某某认罪认罚获得从宽处理★☆♀◆◇,在办理此案的过程中★☆♀◆◇,检察官做了不少努力♧♡♂♀♠♣♥❤☜。陈某某经检察官释法说理后★☆♀◆◇,对自己的行为给国家造成的税收损失有了深刻认识★☆♀◆◇,也对自己给家庭带来的打击表示后悔不已♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

经了解★☆♀◆◇,陈某某等人因走私英利国际正规平台1720 com的违法所得已用于平时的生活开销★☆♀◆◇,但四名犯罪嫌疑人均表示愿意尽其所能挽回国家损失★☆♀◆◇,积极处置名下房产用于退赃★☆♀◆◇,争取从宽处理♧♡♂♀♠♣♥❤☜。最终★☆♀◆◇,陈某某等四名犯罪嫌疑人在审查起诉阶段退出全部违法所得近600万元★☆♀◆◇,并在辩护人的见证下★☆♀◆◇,与检察官签署了认罪认罚具结书♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

检察官叶丽芳介绍★☆♀◆◇,“犯罪嫌疑人主动退赃★☆♀◆◇,无论对于经济案件的追赃挽损★☆♀◆◇,还是为认罪认罚从宽寻找台阶★☆♀◆◇,都具有正面意义♧♡♂♀♠♣♥❤☜。”目前★☆♀◆◇,该案已于2020年12月30日以涉嫌走私普通货物罪提起公诉♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

检察官在此也提醒广大民众★☆♀◆◇,切勿贪图蝇头小利★☆♀◆◇,替人带货走私以身试法★☆♀◆◇,后果将得不偿失♧♡♂♀♠♣♥❤☜。

来源:都市快报作者:记者 郭婧 通讯员章洁 叶丽芳

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